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如何避免银行卡被冻结?
前段时间有个币主在我的文章下问我如何防止我的银行卡被冻结,
根据我之前的经验和咨询过OTC商家的朋友,
只要稍加注意,还是可以避免被击中的。
我们需要知道:买卖比特币本身并不违法。
卡被冻结是因为商户发出的钱可能涉及黑钱,即可能涉及诈骗、绑架、赌博等洗钱活动。
我们尽量避免。
你需要注意:
1、不要频繁取款。
频繁提款增加了接触黑钱的可能性。常走江边,怎能不湿鞋。万一遇到黑钱,虽然不一定是赔钱,但冻结半年也是头疼的事。
2、选择大交易所的OTC渠道,不建议使用小交易所提现
大型交易所在商户认证方面已经过筛选,以火币为例,
选择注册时间长、标有Blue Shield、Super V、Big V的商家的可靠性会高很多。
蓝盾商户严格筛选炒比特币被冻结银行卡,资金也被过滤。
点击商家名称查看他的注册时间
3、修复了几个商户提款问题。
找几个固定商户提款,接触黑钱的可能性会降低,掌握好手机炒比特币被冻结银行卡,加微信。
4、严格要求商家按照平台留下的支付渠道进行支付。如果实名信息不一致,将拒绝发币,并以同样的方式退钱。
5、先用支付宝支付,只用专用卡。
支付宝收款后,购买余额宝或转至网商银行购买现期产品,再转入自己的储蓄卡。
只使用特殊卡。如果要在不同的交易所绑定收款银行卡,就必须使用不同的银行卡收款。一旦它被冻结,你就会知道哪个频道有问题。自己留有资金的卡不能用于收款,以免被冻结造成损失。
收到专用卡后,将钱转到余额宝或网商银行购买当期产品,然后根据需要提储蓄卡。
6、使用私人银行卡。风险控制会相对宽松。
7、不要大额提款,尽量通过小额提款、多日提款来套现。
8、工作时间提现,避免半夜大额提现。
什么样的生意不会经常半夜收几万,几十万。
希望大家赚钱,提现顺利! !
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